美格智能(002881) - 对外投资管理办法（2025年5月）

对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《美格智 能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括但不限于：除担保以外的项目投资、证 券投资、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、融资 贷款、委托理财、资产处置等事项。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。 美格智能 对外投资管理办法 美格智能技术股份有限公司 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《美格智能技术股份有限公司关联 交易决策制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定执行。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规 ...