美格智能(002881) - 董事会议事规则（2025年5月）

美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则 美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则 1 /10 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由六名董事组成，其中，职工代表董事一名，独立董事人数不少于 董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章 ...