鲁信创投(600783) - 鲁信创投2024年年度股东大会会议资料

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月二十八日 会议议程 会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议" ； 三、会议审议的议案： 议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》； 议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 议案 3：《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》； 议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》； 议案 6：《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》； 议案 7：《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》； 议案 8：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》； 议案 9：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 10：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款 暨关联交易的议案》； 议案 11：《关于修订<公司章程>的议案》; 议案 12：《关于修订<公司股东会议事规则>的议 ...