威领股份(002667) - 第七届董事会第九次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—029 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯、邮件等方式发出。本次 会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董 事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网的《关于参与竞买并成功竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 74.3% 股权的提示性公告》。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...