信音电子(301329) - 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-032 信音电子(中国)股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届 监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届 董事会专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 证券事务代表、内审负责人等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会组成情况如下： 董事长：林茂贤先生 公司第六届董事会董事任期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 三年。 上述董事会成员简历详见 ...