紫光股份(000938) - 董事会议事规则（2025年5月）

紫光股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 5 月 20 日公司 2024 年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科 学决策，完善公司治理结构，紫光股份有限公司董事会在依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《紫 光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）规定的基础上，结合本公司的具体情况， 制定《董事会议事规则》，作为董事及董事会运作的行为准则。 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 六年。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事为自然人，无需持有公司股份。 第四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程 ...