博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。第三届董事会独立董事候选人左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人 员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-031 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...