博硕科技(300951) - 《深圳市博硕科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年5月）

董事会秘书工作细则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，特制定《深圳市 博硕科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下称"本细则"）。 （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （三）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 1 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规及《公司章程》对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下称"深交所"）之间的指 定联络人，公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事 ...