博硕科技(300951) - 《深圳市博硕科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年5月）

董事会议事规则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市博硕科技股份有限公司董事会议事 规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会印章。证券事务代表作为 董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会及提名、薪酬与 考核委员会三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董 事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 员全部 ...