博硕科技(300951) - 《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事工作制度》（2025年5月）

独立董事工作制度 深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《独董办法》"）等规定，特制定《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 独立董事工作制度 公司在董事会中设置战略委员会，提名、薪酬与考核委员会。提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担 ...