立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次 临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东大会。 审议《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签 署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。 公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054） 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-053 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快 召开董事会临时会议审议，以电话、口头方式通知公司第二届董事 ...