湘佳股份(002982) - 第五届董事会第十四次会议决议的公告

第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 5 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-036 | ...