欣贺股份(003016) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-027 欣贺股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 1、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》 根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活 动、满足区域门店经营需求，公司拟以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全 资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股 ...