领湃科技(300530) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-028 湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 21 日在湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领 湃科技以现场方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以现场口头方式送达各位 董事，全体董事同意豁免会议通知时间。经全体董事推选，由公司董事谭爱平先 生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖 南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事谭爱平先生为公司 第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 ...