豆神教育(300010) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-020 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 22 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会 议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以 电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 鉴于公司独立董事陈重先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》《 ...