唯特偶(301319) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-033 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 议案》 鉴于公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月 16 日披露了《2024 年年 度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 85,045,650 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7.998339 元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.499066 股。根据公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及授 予数量进行调整。 董事会认为本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管 理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。 第六届董事会第五次会议 ...