中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-022 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日发出会议通知并在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事 推举于永利先生主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三届董事会各专 门委员会委员，任期自本次董事 ...