宏创控股(002379) - 第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－026 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第三次临时会议通知于2025年5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司 第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席 朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买 资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号—— ...