宏创控股(002379) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－030 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2025年第三次临时会 议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年6月9日（星期一）14:30召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年6月9日 1、通过深圳证券交易 ...