宏创控股(002379) - 董事会关于本次交易构成关联交易的说明

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通 过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合 伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易对方之一为山东魏桥铝电有限公司，系公司控股股东山东宏桥新型 材料有限公司的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，交易对方之一山东魏桥铝电有限公司系公司的关联 方，本次交易构成关联交易。 上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事均已回避表决。上 市公司后续在召开股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。 特此说明。 （此页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司董事会关于本次交易构成关 联交易的说明》之盖章 ...