鑫科材料(600255) - 鑫科材料2025年第一次临时股东大会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 会议议程 2.01 修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）； 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.02 修订《董事会议事规则》； 2.03 修订《独立董事工作制度》； 2.04 修订《关联交易管理办法》； 3、《关于增补董事的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2025 年第一次临时股东大会 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）实 际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范 ...