克来机电(603960) - 克来机电关于董事会换届选举的公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-027 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开 展换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，目前公司董事会成员架构拟设定为 7 人，其 中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核， 董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历附后）；提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司 ...