乐心医疗(300562) - 关于董事会换届选举的公告

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2025 年 05 月 26 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，公司按照有关程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议逐项审议通 过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经审议，公司 董事会同意提名潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附件），同意提名张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士 为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。其中，徐兴国先生为会计 专业人士。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-046 公 ...