乐心医疗(300562) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年05月）

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东乐心医疗电子股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第七条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，负责筹备薪酬与考核委员会会议 并协助执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董事；高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员 ...