乐心医疗(300562) - 董事会秘书工作制度（2025年05月）

董事会秘书工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作 人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大决议的有 关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： 第六条 董事会秘书可由公司董事或高级管理人员兼任，但下列人员不得担任董事会秘书： 第 1 页 （一）具有良好的个人品质和职业道德； ...