今创集团(603680) - 第五届董事会第十次会议决议公告

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文件直接送达方式发出， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免 本次会议的通知时限。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。董事 长俞金坤先生主持了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-025 今创集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任戈建鸣先生担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...