今创集团(603680) - 关于董事、高级管理人员变动以及选举职工代表董事、调整董事会专门委员会的公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-026 今创集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动以及选举职工代表董事、调整 董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订 内容包括在公司董事会中增设职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进 公司的规范运作与长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件及《公司章程（2025 年 4 月修订）》等的相关规定，结合公司 董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举王亦金先生为 职工代表董事，召开第五届董事会第十次会议，聘任戈建鸣先生为总经理，并调 整董事会审计委员会和战略委员会委员，现将相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员辞任情况 公司董事会于近日 ...