国恩股份(002768) - 关于董事辞职及补选董事的公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-026 青岛国恩科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事张世德先生、独立董事刘树艳女士的辞职报告。张世德先生因个人原因申请 辞去公司董事职务，辞职后，将继续在公司下属子公司青岛益青生物科技股份 有限公司任职；刘树艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会担任的职务，辞职后，将 不在公司担任任何职务。张世德先生、刘树艳女士任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司对张世德先生、刘树艳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 截至本公告日，张世德先生、刘树艳女士均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项，张世德先生、刘树艳女士的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关 ...