国恩股份(002768) - 独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作， 保障全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件和公司股票上市地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立 性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...