鲍斯股份(300441) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第五届董事 会专门委员会委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第五届董事会专门委员会委 员的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议 案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知 ...