福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在北京以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次 董事会的通知时限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事黄河先生主持，会议 应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的 董事 1 名）。监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 会议选举黄河先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-037 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第一次会 ...