剑桥科技(603083) - 董事会多元化政策（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司 董事会多元化政策 （H 股发行上市后适用） （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企 业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定本政策。本政策的目的旨在列出指引上海剑桥科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的 方针和政策。 第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司证券上市地证券监 管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行 其职责，考察及提名董事候选人。 第七条 提名委员会将至少每年检讨本政策，以确保政策行之有效。提名委 员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应讨论 并就改进和建议向董事会汇报，以 ...