剑桥科技(603083) - 控股子公司管理制度

上海剑桥科技股份有限公司 控股子公司管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以 下"公司章程"）等，特制定以下管理制度。 第二条 母公司对子公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据 协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响 的，母公司对其构成控股。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 （一） 依法行使董事、高级管理人员义务，承担董事、高级管理人员责任； （二） 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运 作；协调母公司与子公司间的有关工作； （三） 保证母 ...