陕西金叶(000812) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-24 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会未出现否决提案的情形。 ·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00期 间的任意时间。 2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称 "公司"）第三会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事局 5.会议主持人：公司董事局主席袁汉源先生 1 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 （二）会议的出席情况 ...