益盛药业(002566) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-034 公司第九届董事会专门委员会组成情况如下： 1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会 委员，其中张益胜为主任委员。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第一次 会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年5月22日向各董事发出，会议于 2025年5月29日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人， 实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过 了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》。 与会董事一致同意选举张益胜先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 ...