好上好(001298) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-032 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日向全体董事发出关于召开第二 届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 为推动公司及子公司在消费、PC、汽车等相关领域的业务开拓，同意 ...