浙江医药(600216) - 浙江医药第十届六次董事会决议公告

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019 浙江医药股份有限公司 第十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开第十届六次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。 会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1.经提名委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于董事候 选人提名的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务。 1 过邢海先 ...