浙江医药(600216) - 浙江医药第十届六次董事会审议的内控制度汇编

| 1. | 股东会议事规则 | 2 | | --- | --- | --- | | 2. | 累积投票制实施细则 | 12 | | 3. | 董事会议事规则 | 15 | | 4. | 独立董事制度 | 25 | | 5. | 关联交易决策规则 | 36 | | 6. | 募集资金管理制度 | 44 | | 7. | 董事会战略委员会工作细则 | 53 | | 8. | 董事会提名委员会工作细则 | 56 | | 9. | 董事会审计委员会工作细则 | 60 | | 10. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 64 | | 11. | 董事会对董事长的授权细则 | 67 | | 12. | 董事会秘书工作细则 | 69 | | 13. | 总经理工作细则 | 73 | | 14. | 信息披露管理办法 | 80 | | 15. | 外部信息使用人管理制度 | 94 | | 16. | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 96 | | 17. | 董事会审计委员会年度报告工作规程 | 99 | | 18. | 独立董事年报工作制度 | 101 | | 19. | 董事、高管人员持股及变动管理制度 | 1 ...