惠而浦(600983) - 惠而浦2025年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董 事会会议通知于 2025 年 5 月 29 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2025-018 惠而浦（中国）股份有限公司 2025年第一次临时董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会独立董事邵孝恒先生因个人工作原因，于近日辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会战略及投资委员会委员职 务。 为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员 会资格资质审核，董事会同意补选李正宁先生为第九届董事会独立董事候 ...