鑫科材料(600255) - 鑫科材料2025年第一次临时股东大会决议

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,277 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,755,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.3919 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-030 安徽鑫科新材料股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等相关法律 ...