金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-025 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 6 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修 ...