金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期 会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定。董事会会议须由 过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，总经理和董事会秘书未兼任 董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列 席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不 ...