金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他国家 有关法律、法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...