光库科技(300620) - 第四届董事会第十五次会议公告

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-039 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《珠海光库科技 股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。本次交易不涉及征得债权人同意或其他审批、授权的情形。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议，会议通知及会议 资料于 2025 年 5 月 28 日以直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会 议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实 到董 ...