华伍股份(300095) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－057 江西华伍制动器股份有限公司 本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用，并授权管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，公司财务 部门负责组织实施。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构对本议案出具了 核查意见。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...