金山办公(688111) - 金山办公第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-030 北京金山办公软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年年度股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》 《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 ...