盘江股份(600395) - 盘江股份第七届监事会2025年第二次临时会议决议公告

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司取消监事会符合中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件规定，同意公司取消监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公 司章程》及其配套规则进行修改，同意提交公司股东大会审议。 二、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》 的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-030 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年 第二次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席吴黎女士主持，应参加会议监事 5 ...