盘江股份(600395) - 盘江股份关于取消公司监事会暨修改《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-028 贵州盘江精煤股份有限公司 关于取消公司监事会暨修改《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 5 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 以 通讯方式召开第七届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取 消监事会暨修改<公司章程>及其配套规则的议案》（详见公司公告：临 2025-026），本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的依据 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司将不再设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，基于此，公司拟废止《公司监事会议事规则》，并对《公 司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》有关条款予以相 应修改。 二、《公司章程》修改内容 本次修改《公司章程》主要 ...