盘江股份(600395) - 盘江股份董事会议事规则

第三条 董事会日常工作 贵州盘江精煤股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 1 第一条 宗旨 为进一步规范贵州盘江精煤股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》及本公司《公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 2 单位的设置、调整等。 （三）企业生产经营重大事项。公司年度生产经营计划，年度投融资计划或方案， 年度财务预决算方案，预算外大额度资金调动和使用；超预算融资；超出公司年度投 资计划10％及以上的投资计划调整；单个项目超出投资金额10%以上或调整金额超过1 亿元；公司的内控管理体系、合规管理体系与风险管理体系有关重大事项；公司重大 财务事项管理，工资薪酬总额预算、工资政策制定调整及预算分配、利润分配、弥补 亏损等 ...