大西洋(600558) - 大西洋董事会议事规则

四川大西洋焊接材料股份有限公司 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及本规则中 涉及的有关部门和人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人，职工董事 1 人。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三章 董事会的职权 ...